苏州道森钻采设备股份有限公司2019年度报告摘要

  1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全方面了解本公司的经营成果、财务情况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

  一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  3 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

  经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，合并报表2019年度归属于母公司股东的净利润为11,228.20万元，年末累计未分配利润为26,735.29万元。

  公司拟以2019年12月31日公司总股本208,000,000为基数，向全体股东每10股派发现金红利5.00元（含税），共计派发现金红利10,400万元（含税），不实施资本公积金转增及派送股票股利，剩余未分配利润结转后续分配。

  公司第三届董事会第十五次会议通过上述分配预案，该议案尚需提交2019年年度股东大会审议批准后实施。

  报告期内，企业主要从事石油、天然气及页岩气钻采设备的研发、生产和销售，基本的产品为井口装置及采油（气）树、井控设备、管线阀门等油气钻采设备。

  1）井口装置及采油（气）树：油气井最上部控制和调节油气生产的关键设备，主要有套管头、油管头、采油（气）树三部分所组成。基本作用是通过调节生产井口的压力和油（气）井口流量进行控制性采油、采气，保证各项井下作业施工安全，便于油井日常的生产管理。由于井口压力大、油气的流速高、易渗漏并通常伴有腐蚀性介质等特征，井口装置对于井口的安全及日常生产作业具有很重要的作用。

  2）井控设备：其作用是在钻井过程中引导与控制钻井内高压油气流，防止发生溢流、井涌、井喷，是确保钻井作业安全的必备装备。由防喷器、节流压井管汇及防喷器控制装置等设备组成。

  3）管线阀门：其作用是控制管道中介质的接通与截断，调节流量、控制温度、防止回流、调节和排泄压力。用于石油、石化、天然气等相关工业管道系统，最重要的包含闸阀、球阀、止回阀等。

  作为国内优质的钻采设备供应商，公司具备全面的研发技术和强大先进的生产能力、完善的销售经营渠道及品牌优势。公司产品大范围的应用于石油、天然气及页岩气等油气资源的钻探、开发、生产等领域，主要客户包括BHGE、CACTUS、Schlumberger、StreamFlo、TechnipFMC等海外大型油气设备及技术服务企业，并已取得中石化、中海油、中石油供应商资格，国内市场稳步拓展。公司全球客户分布于美国、加拿大、澳大利亚、南美、欧洲、中东、东南亚等国家和地区。

  公司采用的是“以销定产、以产定购”的经营模式。由于油气钻采设备技术工艺复杂，个性化程度较高，国内企业一般会用订单型模式开展业务，通过参加国内石油公司、油田或国外大型石油设备制造企业的招标，中标后按照每个客户需求进行定制生产。对于少数标准化程度较高的通用模块产品，则一般通过预先安排生产的备货型业务模式进行经营。这种业务模式通常用以满足长期合作的客户对某些通用型产品的常规需求。在取得销售订单后，公司再根据订单及时安排生产采购计划。

  自2018年，公司在直接销售的基础上，扩展了产品租赁和配套服务的经营模式。公司产品多年来以外销为主，以优良的质量不断赢得客户认可。为拓展国内市场和品牌价值，高端产品在国内新增租赁和配套服务的方式为客户提供服务。例如压裂设备可以在多次钻采项目中重复使用，但一次性采购价格较高。公司配合国内油田工况，研发了系列化的模块产品，按照客户钻探/生产的项目情况，分期/分批将产品租赁给客户，使用后进行原厂专业维修养护测试，设备每次使用都保持高性能。这样的方式使客户既保持了高效率的生产，还大幅节约了项目成本，也提高了我们的高端产品利用率。同时，我们根据客户的真实需求提供包括现场安装、使用维护培训等配套服务，进一步提升产品附加值。

  2019年，公司的租赁及售后服务业务稳步增加。在页岩油主要产区和海洋平台的设备应用得到越来越广泛的认可。

  公司生产的油气开采设备主要是用于油服行业的专用设备，油服行业景气度主要由石油公司的上游勘探开发资本支出决定。全球油气勘探资本性支出在2014年达到高峰后，受国际油价下跌影响2015-2016年连续大幅下滑，之后的2017-2018年逐步反弹复苏。2019年国际原油期货WTI价格曾一度达到65美元/桶之上，但是在第四季度受国际贸易争端加剧影响剧烈下跌。

  2019年初国际原油期货价格快速反弹，全年WTI价格在50-65美元/桶区间震荡波动。行业资本开支受到国际贸易争端、地缘政治、OPEC减产、原油库存不足等复杂因素综合影响，国际油服行业对前景有分歧。贸易争端造成的影响逐步显现，油服行业景气风向标-北美活跃钻机数量在2019年呈现持续下降的状态，从年初第1周的877台，第52周下滑至677台，减少比例达到23%。2020年第一季度，受逐步发展的全球疫情更是雪上加霜，沙特发起的石油价格战更是让国际油价创下十年来新低。

  2019年，国内油气开发、油服行业在国家能源安全战略的政策影响下快速增长，中石油、中石化、中海油等大型油公司积极应对，纷纷出台行动计划，资本开支快速增加，尤其在包括页岩气、海洋油气等特种油气开发领域不断突破。

  2019年，公司坚持研发持续投入，把握机遇与战略客户深度合作，在稳定国际市场的基础上，积极开拓国内市场，高端成套产品的销售、租赁均得到长足进步，国内外客户认可度不断提升。

  4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

  报告期内，公司实现经营收入13.0978亿元，同比增加12.01%；归属于上市公司股东净利润1.1228亿元，同比增加26.06%。

  公司自 2019年1月1日起执行财政部2017年修订的《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号-金融资产转移》和《企业会计准则第24号-套期会计》、《企业会计准则第37号-金融工具列报》；公司自2019年 6月10日起执行财政部 2019年修订的《企业会计准则第 7 号一一非货币性资产交换》，自2019年6月17日起执行财政部2019年修订的《企业会计准则第12号一一债务重组》。详见报告“第十一节财务报告”之“五、重要会计政策及会 计估计”之“41.重要会计政策和会计估计的变更”中相关描述。

  6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

  注：苏州道森材料有限公司（原名苏州道森油气工程有限公司，2019年度更名。

  本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“六、合并范围的变更” 和 “七、在其他主体中的权益”。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  苏州道森钻采设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议通知于2020年4月16日以电子邮件方式送达全体董事，于2020年4月27日上午9：00在公司办公楼二楼会议室以现场与通讯结合方式召开。本次董事会会议应参加董事9名，实际出席董事9名。本次会议由董事长舒志高先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

  年报全文详见上海证券交易所官网（）及《证券时报》《上海证券报》。该议案需提交公司股东大会审议。

  议案内容：经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2019年度归属于母公司股东的净利润为11,238.28万元，年末累计未分配利润为26,735.29万元。

  公司拟按2019年12月31日公司总股本20,800万股为基数，向全体股东每10股派发股利5.00元（含税）实施现金分红，共计派发现金股利总额为10,400万元（含税）， 2019年度不实施资本公积金转增及派送股票股利，剩余未分配利润结转后续分配。

  公司拟使用闲置募集资金进行现金管理的总额不超过人民币2.2亿元（含2.2亿元）。在上述额度内，资金可以滚动使用。使用期限自2019年度股东大会审议通过之日起12个月内。

  董事会同意公司及下属子公司拟使用闲置自有资金进行现金管理的总额不超过人民币1亿元（含1亿元）。在上述额度内，资金可以滚动使用。现金管理的期限自本次董事会审议批准之日起至2020年年度董事会召开前日。

  本次现金管理的额度未达到公司最近一期审计净资产的50%，无需提交公司股东大会审议。

  十四、《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案》

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  苏州道森钻采设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议通知于2020年4月16日以电子邮件方式送达全体监事，于2020年4月27日下午15:00在公司办公楼二楼会议室以现场方式召开。本次监事会会议应参加监事3名，实际参加监事3名。本次会议由公司监事长宋克伟先生主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

  全文详见2020年4月28日上海证券交易所网站（）及《证券时报》《上海证券报》。

  年报全文详见2020年4月28日上海证券交易所网站（）及《证券时报》《上海证券报》。

  全文详见2020年4月28日上海证券交易所网站（）及《证券时报》《上海证券报》。

  全文详见2020年4月28日上海证券交易所网站（）及《证券时报》《上海证券报》。

  根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，公司将按2019年末总股本20,800万股为基数，每10股派现金股利人民币5元（含税），共计派发股利人民币10,400万元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配；本年不实施资本公积金转增及派送股票股利。

  全文详见2020年4月28日上海证券交易所网站（）及《证券时报》《上海证券报》

  全文详见2020年4月28日上海证券交易所网站（）及《证券时报》《上海证券报》

  全文详见2020年4月28日上海证券交易所网站（）及《证券时报》《上海证券报》

  12、审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案》。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  ● 苏州道森钻采设备股份有限公司（以下简称“公司”）拟以2019年12月31日股本总数208,000,000股为基数，向利润分配预案实施时股权登记日登记在册的全体股东每10股派发现金红利 5.00元（含税），共分配利润104,000,000.00元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股。本次利润分配预案尚需提交公司2019年度股东大会审议通过后方可实施。

  经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，公司2019年度实现归属于母公司所有者的净利润为11,228.20万元，年末累计未分配利润为26,735.29万元。

  为持续稳定地汇报股东，结合公司目前业务发展对资金的需求，根据《公司章程》的相关规定并结合公司实际情况，公司提议对截止2019年12月31日的税后未分配利润对股东进行分配，方案如下：

  以公司2019年末股份总数208,000,000股为基数，按照每10股派发现金红利 5.00元（含税），向利润分配预案实施时股权登记日登记在册的全体股东实施现金分红，预计将支付现金股利总额为104,000,000元（含税）。

  公司第三届董事会第十五次会议全票同意，审议通过了《公司2019年度利润分配预案》，同意将本预案提交公司股东大会审议。

  各位独立董事认为公司2019年度利润分配预案符合《公司章程》的规定，有利于与公司全体股东分享公司成长的经营成果，与公司业绩相匹配，与公司成长性相符。各位独立董事同意本次董事会提出的公司2019年度利润分配预案，并同意将该预案提交公司2019年度股东大会审议。

  公司第三届监事会第十五次会议全票同意，审议通过了《公司2019年度利润分配预案》，同意将本预案提交公司股东大会审议。

  本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议批准后方可实施，存在被股东大会否决的风险。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  ● 苏州道森钻采设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月27日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过《关于延长闲置募集资金进行现金管理的议案》

  ● 公司拟在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，延长使用不超过2.2亿元额度的闲置募集资金，向各金融机构购买安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品或办理银行定期存款，期限不超过公司2019年年度股东大会通过之日起12个月，在上述使用期限和额度内资金可以滚动使用。本事项尚待股东大会审议通过。

  经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州道森钻采设备股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可[2015]1367号）核准，公司于2015年12月10日向社会首次公开发行人民币普通股（A股）股票5,200万股，发行价格10.95元/股，本次发行募集资金总额56,940万元，扣除承销费、保荐费及其他相关发行费用5,324万元，募集资金净额51,616万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次募集资金到位情况进行了审验，并于2015年12月4日出具了“信会师报字[2015]第115677号”《验资报告》。 公司对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。

  截止公告日，公司对募集资金项目累计投入34,257.62万元，募集资金余额为21,962.74万元（包含利息收入、理财产品收益及手续费）。

  2019年4月15日召开第三届八次董事会，2019年5月8日召开2018年年度股东大会，审议并通过了《关于公司延长使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，同意延长使用不超过2.7亿元的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品或办理银行定期存款，期限不得超过公司2018年年度股东大会通过之日起12个月，并在上述额度及期限范围内可以滚动使用投资额度。2019年5月8日，公司2018年度股东大会审议通过该项议案。

  截止本公告日，公司使用闲置募集资金进行现金管理投资的相关产品尚有21,525万元未到期，存放与募集资金专户余额为437.74万元（含利息收入、理财产品收益及手续费）。

  为提高募集资金使用效率，在确保不影响公司募集资金安全和募集资金投资计划正常进行的前提下，根据实际需要，对暂时闲置的募集资金进行现金管理，以增加资金收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。

  公司拟以人民币协定存款、七天通知存款、定期存款、大额存单、结构化存款和其他期限不超过一年的保本型理财产品等方式进行现金管理。

  授权公司管理层根据实际需要，对总额不超过2.2亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内资金可滚动使用。

  现金管理满足下列条件：（1）安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；（2）流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。（3）投资产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或者用作其他用途，不变相改变募集资金用途。

  公司董事会授权总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务 负责人负责组织实施，授权自2019年年度股东大会审议通过后12个月内有效。

  公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法律法规的要求及《公司募集资金管理办法》、《公司信息披露管理制度》的相关规定，及时披露公司现金管理的具体情况。

  公司使用闲置募集资金进行委托理财选择的是安全性高、流动性好、发行主 体能够提供保本承诺的委托理财品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排 除相关投资可能受到市场波动的影响，存在无法获得预期收益的风险。

  1、 公司财务部将根据募集资金投资项目进展情况，选择合适的现金管理投资产品，由公司财务经理进行审核后提交总经理审批。

  2、 公司财务部建立闲置募集资金现金管理台账，根据募投项目资金使用进展情况，及时调整闲置募集资金管理投资产品期限，跟踪分析收益，及时发现评估可能存在的影响公司资金安全的风险，并及时报告与采取措施控制投资风险。

  3、 公司独立董事、监事会、公司聘请的保荐机构有权对现金管理情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

  在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用部分暂时闲 置募集资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目实施。通过进行适度的现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

  根据企业会计准则，公司使用闲置募集资金进行现金管理本金计入资产负债 表中交易性金融资产，到期取得收益计入利润表中投资收益。

  公司2020年4月27日召开第三届董事会第十五次会议，及第三届监事会第十五次会议，分别审议通过《关于公司延长使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，独立董事、监事会发表了同意意见，符合中国证券监督管理委员会及上海证券交易所等的监管要求，该议案尚需提交公司2019年第年度股东大会审议批准。此外，公司保荐机构华泰联合证券亦对公司使用闲置募集资金进行现金管理发表同意意见。

  公司本次延长使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品或办理银行定期存款，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用；公司已经建立了较为完善的内部控制制度和募集资金管理制度，能够有效地控制投资风险，确保资金安全，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形；该事项决策和审议程序符合中国证监会、上海证券交易所有关法律法规的规定，已经按照相关法律法规及《公司章程》、《公司募集资金管理办法》的相关规定履行了审批程序。我们同意公司延长使用不超过2.2亿元的暂时闲置募集资金在自公司2019年年度股东大会审议通过之日起12个月内购买安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品或办理银行定期存款，并在上述额度及期限范围内可以滚动使用投资额度。

  公司本次延长使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品或办理银行定期存款，有利于提高募集资金的使用效率，减少公司财务费用，降低公司运营成本，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。同意公司本次延长使用不超过2.2亿元的暂时闲置募集资金在自公司2019年年度股东大会审议通过之日起12个月内购买安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品或办理银行定期存款，并在上述额度及期限范围内可以滚动使用投资额度。

  华泰联合证券对公司延长使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项 进行了专项核查，认为：

  公司延长使用部分闲置募集资金进行现金管理已经公司董事会、监事会审议通过，全体独立董事发表同意意见，并将提交股东大会审议，履行了必要的内部决策程序。 公司延长使用部分闲置募集资金进行现金管理有利于提高资金使用效率，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目建设的正常进行，不存在变相改变募集资金投向且损害股东利益的情形。保荐机构将持续关注公司募集资金的使用情况，督促公司在实际使用前履行相关决策程序，确保该部分资金的使用决策程序合法合规，以符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定，切实履行保荐机构职责和义务，保障公司全体股东利益，并对募集资金使用及时发表明确保荐意见。

  华泰联合证券对道森股份延长使用部分闲置募集资金进行现金管理事项无 异议。

  （四）《华泰联合证券有限公司关于苏州道森钻采设备股份有限公司延长使 用闲置募集资金进行现金管理的核查意见》

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  ● 现金管理限额：苏州道森钻采设备股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司拟使用最高不超过1亿元额度的闲置自有资金进行现金管理。在上述额度内，资金可滚动使用。

  ● 现金管理投资类型：仅限于购买安全性高、流动性好、稳健型的金融机构产品或办理银行理财产品，但不包括股票及其衍生品投资

  ● 现金管理期限：自本次董事会审议审议通过之日起至2020年年度董事会召开前日

  ● 履行审议程序：公司于2020年4月27日召开第三届董事会第十五次会议，第三届监事会第十五次会议，审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

  公司于2020年4月27日召开了第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意为逐步提升公司资金使用效率，增加资金收益，在不影响公司正常经营资金需求、有效控制投资风险的情况下，公司及下属子公司使用最高额度不超过人民币1亿元闲置自有资金购买安全性高、流动性好、稳健型的金融机构产品或办理银行理财产品，但不包括股票及其衍生品投资。使用期限自董事会审议批准之日起至2020年年度董事会召开前日，在上述额度内，资金可滚动使用。董事会授权公司总经理在规定额度范围内行使决策权，公司财务部门负责具体办理相关事宜。

  本次现金管理的额度未达到公司最近一期审计净资产的50%，无需提交公司股东大会审议。

  为提高暂时闲置自有资金使用效率，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，充分利用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、稳健性的的金融机构产品或办理银行理财产品，但不包括股票及其衍生品投资。现金管理的投资产品需符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关制度的规定。

  公司及下属子公司拟使用闲置自有资金进行现金管理的额度最高不超过人民币 15亿元。在上述额度内，资金可滚动使用。

  公司董事会授权总经理在额度范围内行使该项投资决策权，公司财务部门负责具体办理相关事宜。

  公司在开展实际投资行为时，将根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定要求及时履行披露义务。

  公司使用闲置募集资金进行委托理财选择的是安全性高、流动性好、稳健性的理财品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除相关投资可能受到市场波动的影响。

  1、 公司财务部将根据自有资金投资项目进展情况，选择合适的现金管理投资产品，由公司财务经理进行审核后提交总经理审批。

  2、 公司财务部建立自有资金现金管理台账，及时跟踪理财产品情况，分析收益，及时发现评估可能存在的影响公司资金安全的风险，并及时报告与采取措施控制投资风险。

  3、 公司独立董事、监事会有权对现金管理情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

  在保证公司正常经营所需资金、有效管控投资风险的情况下，使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司日常需求，不会影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

  公司2020年4月27日召开第三届董事会第十五次会议，及第三届监事会第十五次会议，分别审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，独立董事、监事会发表了同意意见。本次使用自有资金进行现金管理额度，未达到公司最近一期经审计净资产的50%，无需提交公司股东大会审议。

  在确保公司主营业务正常开展、保证公司日常生产经营资金需求的前提下，公司及下属子公司自本次董事会审议审议通过之日起至2020年年度董事会召开前日，使用闲置自有资金不超过 1 亿元人民币进行现金管理，为公司获取额外的资金收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形；相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的有关法律法规。同意公司使用自有资金进行现金管理。

  在确保公司主营业务正常开展、保证公司日常生产经营资金需求的前提下，公司及下属子公司自本次董事会审议审议通过之日起至2020年年度董事会召开前日，使用闲置自有资金不超过 1 亿元人民币进行现金管理，有利于公司资金使用效率的提高，也能增加部分资金收益，同意公司的相关事项。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  ● 拟续聘的会计事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）

  苏州道森钻采设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月27日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案》。本事项尚需提交公司股东大会审议通过，现将有关事项公告如下：

  立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，

  截至2019年末，立信拥有合伙人216名、注册会计师2266名、从业人员总数9325名，首席合伙人为朱建弟先生。立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。2019年，立信新增注册会计师414人，减少注册会计师387人。

  立信2018年度业务收入37.22亿元，2018年12月31日净资产1.58亿元。2018年度立信共为569家上市公司提供年报审计服务，收费总额为7.06亿元。所审计上市公司主要分布在：制造业（365家）、信息传输、软件和信息技术服务业（44家）、批发和零售业（20家）、房地产业（20家）、交通运输、仓储和邮政业（17家），资产均值为156.43亿元。

  截至2018年末，立信已提取职业风险基金1.16亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

  项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

  主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

  公司于 2020 年 4 月 24 日以现场结合通讯方式召开第三届董事会审计委员会 2020 年第一次会议，对立信事务所专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等情况进行了审查，认为立信事务所具备证券从业资格，具有为上市公司提供审计工作的经验和能力，在担任公司 2019 年度财务、内控审计机构过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，较好地履行了外部审计机构的责任与义务；一致同意提请公司董事会、股东大会审议批准续聘立信会计师事务所担任公司 2020 年度财务及内控审计机构，并建议公司股东大会授权董事会参照 2019 年度标准，确定 2020 年度财务审计及内控审计费用。

  公司独立董事对公司续聘2020年度财务审计和内部控制审计事项进行了事前认可，并对上述事项发表了如下独立意见：

  立信会计师事务所（特殊普通合伙）是具有从事证券相关业务资格的会计师事务所，具有为上市公司提供审计服务的能力，能够客观、独立的对公司财务状况及内控情况进行审计，同时立信会计师事务所（特殊普通合伙）也是公司2019年度财务审计机构，满足公司2020年度财务审计工作要求，年审计费符合市场定价原则，没有损害公司和广大中小股东的合法权益。 我们同意《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案》，同意提请公司股东大会审议。

  公司于2020年4月27日以现场结合通讯方式召开第三届董事会第十五次会议，公司认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）在2019年遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，圆满完成了公司的审计工作。由于双方合作良好，为保持公司财务审计工作的连续性和稳定性，公司决定继续聘请立信为公司2020年度审计机构。并提请股东大会同意董事会授权公司经营管理层根据审计工作量、参考审计服务收费的市场行情，与立信确定2020年度审计服务费。

  会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案》，同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙)为公司2020年度财务审计机构和内部控制审计机构。

  公司拟续聘立信事务所作为公司 2020 年度财务及内控报告的审计机构，相关审议程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。本次聘任2020年度审计机构的事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

  采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关法律法规执行。

  上述议案已经公司第三届董事会第十五次会议审议通过，相关会议决议公告已在2020年4月28日刊登于《证券时报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站（）；具体内容请参见公司另行刊登的股东大会会议资料，有关本次股东大会的会议资料将不迟于2020年5月10日（星期五）在上海证券交易所网站刊登。

  (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

  (二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

  (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

  (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

  （1）法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书（详见附件一）。

  （2）个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持有本人身份证或其他能够表明身份的有效证件、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应持有代理人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件一）。

  （3）融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明身份的有效证件，投资者为单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书（详见附件一）。

  3、登记地点：苏州道森钻采设备股份有限公司二楼会议室（苏州市相城区太平街道兴太路道森公司）

  4、股东可采用邮件或信函的方式来进行登记（需提供有关证件复印件），邮件或信函以抵达本公司的时间为准，并请在邮件或信函上注明联系电话及联系人。

  1、会议费用：本次会议会期预计不超过半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。

  2、联系人：公司证券部 联系电线、联系地址：苏州市相城区太平街道兴太路道森公司 邮政编码：215137

  兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2020年5月20日召开的贵公司2019年年度股东大会，并代为行使表决权。

  委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

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